Riesgo legal
De Conozca Su Riesgo
Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales.
El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones.[1]
[editar] Referencia
- Título I, Capítulo IX "Reglas relativas a la Prevención y Control del Lavado de Activos" Circular Básica Jurídica, CE 7 de 1996, Colombia.
