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Continuamos nuestro análisis sobre la relación entre Gobierno Corporativo y la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (en adelante riesgo de LA/FT).
La obligación impuesta por la normativa SARLAFT a la Junta Directiva de las entidades vigiladas de “hacer seguimiento y pronunciarse periódicamente sobre el perfil de riesgo de LA/FT de la entidad” (artículo 4.2.4.1.f) está en la línea de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de funciones clave de la Junta Directiva: la política de riesgos (Principio VI, D.1).
Siendo una cuestión de creciente importancia para los …
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