La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
Podrá encontrarla información haciendo click aquí.

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
Esta actualización de la llamada lista OFAC incluye a 54 ciudadanos de nacionalidad mexicana que han sido relacionados con el Cartel del Golfo y los Zetas.
El gobierno estadounidense a ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares a quien ofrezca información que conduzca a la detención de los líderes de estas organizaciones criminales.
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También la OFAC ha puesto a disposición del público la información sobre la composición de ambos carteles, podrá tener …

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
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La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
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Ayer comentábamos los efectos que ha generado la reciente concentración de las 2 entidades bancarias más grandes de Venezuela en manos del Estado. Concluíamos que, siendo el origen de la crisis la actividad presuntamente irregular de sus directivos, se ponía en evidencia que el sistema actual de supervisión y regulación tenía ciertas vulnerabilidades que fueron explotadas por estas personas. Veamos esta afirmación en detalle.
La actual regulación preve un sistema de prevención y control de la legitimación de capitales integrado por una serie de obligaciones que deben cumplir las instituciones del sistema financiero para cooperar en la lucha contra este delito. …

Un sistema de supervisión y regulación basado en riesgo pudo haber detectado a tiempo las irregularidades

El último bimestre de 2009 fue muy movido tanto para el sistema financiero como para las autoridades supervisoras en Venezuela. Ocho bancos fueron intervenidos: Confederado, Bolívar, Canarias, Banpro, Real, Central, BaNorte y Baninvest por manejos irregulares de parte de sus directivos.

“El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón persigue a Lucía Hiriart, viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a su abogado y albacea Óscar Custodio Aitken Lavanchy y a dos máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín, que fue presidente del Consejo de Administración entre 2001 y 2005, y Hernán Donoso Lira, que fue el gerente de la entidad en Nueva York”.

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(Via ELPAIS.com – RSS – Derecho, Justicia y Delitos.)

“El actor indio Amitabh Bachchan, considerado la gran estrella del cine de la India, ha sido acusado de complicidad en un un presunto lavado millonario de dinero, según ha informado la Policía.”
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(Via ELPAIS.com – RSS – Última Hora.)

“Los indiciados, detenidos el 21 de julio durante una serie de cateos simultáneos a 11 domicilios de Culiacán, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en el Cereso de Morelos; están ligados a los Beltrán Leyva”
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(Via El Universal: México.)

“Son 187 propiedades ubicadas en varios departamentos y ciudades del país.

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(Via ELESPECTADOR.COM -.)