Los lavadores de dinero han diversificado su campo de operaciones con los años y ya no sólo utilizan la banca sino las cooperativas, el sector asegurador, los casinos, las inmobiliarias, el sistema de pirámides y continúan ampliando el radio de funcionamiento, y Panamá no escapa de esa realidad.

Está fueron algunas de las impresiones que dejó el XIII Congreso Hemisférico Para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo que finalizó ayer”.
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(Via Noticias de PA-DIGITAL EN LÍNEA.)

“Elementos de la Procuraduría General de la República efectuaron cinco cateos de dicha entidad, cuatro de ellos simultáneos, como parte de las investigaciones en torno a una red de lavado de dinero”
(Via El Universal: México.)