La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
Podrá encontrarla información haciendo click aquí.

“Un gran jurado de la Corte de Nueva York lo enjuició el 17 de marzo del 2009 por los delitos de lavado de dinero.
En días pasados, la Procuraduría General también había emitido un concepto favorable sobre su envío a ese país.
En agosto pasado, David Murcia Guzmán, preso en la cárcel La Picota, fue hallado culpable de los delitos de lavado de activos y captación masiva e ilegal de dinero.
Aunque aún no se conoce la condena, el juez Cuarto Penal Municipal, que declaró la culpabilidad, dijo que Murcia Guzmán, quien puso en ‘jaque’ al sistema financiero con miles de ahorradores que …

“Los indiciados, detenidos el 21 de julio durante una serie de cateos simultáneos a 11 domicilios de Culiacán, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en el Cereso de Morelos; están ligados a los Beltrán Leyva”
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(Via El Universal: México.)

“La fiscalía requirió la colaboración de la justicia uruguaya para avanzar en su investigación contra el juez Andrés Casati por soborno y lavado de dinero entre otras. El juez mantuvo una reunión con los agentes fiscales de delitos económicos.”
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(Via Ultima Hora – Ultimo Momento.)

“Lima (Peru.com).- El fundador de la brasileña Iglesia Universal del Reino de Dios, Edir Macedo, que en el Perú tiene programas de radio y televisión, además de numerosos templos en todo el país, fue acusado por el Ministerio Público de Sao Paulo de lavado de dinero.
Según informa el diario ‘La República’, las autoridades señalan que al año la “iglesia” en Brasil recauda US$ 765 millones, obtenidos de los “diezmos”o limosnas de sus seguidores.

El hermano Macedo, según la incriminación, usó dos empresas de fachada para sacar del país millones de dólares de donaciones de los “feligreses” liberados de impuestos, con destino …

“El secretario ejecutivo de Transparencia, Percy Medina, se sumó a la iniciativa planteada por Devida para combatir la influencia del narcotráfico en la política.”
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(Via Diario El Comercio – Perú.)

“La acusación por lavado de dinero se incorporará al proceso de extradición que inició el gobierno de México ante las autoridades de Canadá en contra del dirigente del sindicato minero”
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(Via El Universal: México.)

“La orden de aprehensión en contra del dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia, librada por la SIEDO, se sustenta en una investigación de más de tres años; se le acusa, entre otras cosas, de lavado de dinero”
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(Via El Universal: México.)

“Los cuatro presuntos integrantes están relacionados con una organización internacional dedicada a esta actividad en la modalidad de compra venta de inmuebles y trasiego de dólares en efectivo”
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(Via El Universal: México.)

“El escritor napolitano Roberto Saviano, amenazado de muerte por la mafia por su libro Gomorra, afirmó ayer que el blanqueo de dinero de la mafia italiana ha ‘infectado’ España, y acusó a la policía de no reaccionar. Durante un curso que imparte en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, subrayó que en 10 años han sido detenidos en suelo español 10 jefes mafiosos. Y consideró que otros muchos viven aquí con normalidad porque ‘no han hecho ningún daño aparente’. ‘Cuando decidan matar, España actuará de forma más contundente y se sabrá hasta qué punto las organizaciones mafiosas están …