La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
Podrá encontrarla información haciendo click aquí.

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Mañana 15 de diciembre se oficializará en París la invitación a Chile a incorporarse formalmente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El país andino sería el primero en Suramérica en integrarse al llamado Club de los Países Ricos, ya que sus miembros son países industrializados, con niveles altos de PIB per cápita e Índices de Desarrollo Humano.
De esta manera Chile culmina de manera exitosa un proceso que inició en mayo de 2007, cuando el Consejo Ministerial de la OCDE comenzó a analizar su candidatura junto con la de otros países como Eslovenia, Estonia, Israel y Rusia.
La …

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
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“El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón persigue a Lucía Hiriart, viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a su abogado y albacea Óscar Custodio Aitken Lavanchy y a dos máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín, que fue presidente del Consejo de Administración entre 2001 y 2005, y Hernán Donoso Lira, que fue el gerente de la entidad en Nueva York”.

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(Via ELPAIS.com – RSS – Derecho, Justicia y Delitos.)

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
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“Santo Domingo.- Pese a los duros golpes que viene asestando el Gobierno al narcotráfico y el lavado de activos en los últimos meses, hoy el país sufre los reveses terribles de decisiones que crean huecos fáciles para que los capos puedan escapar del control de las autoridades.La jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción, Rosanna Vásquez, dispuso la libertad bajo fianza de Sobeida Félix Morel, joven nativa de Gaspar Hernández, quien fue apresada por las autoridades el pasado 3 de septiembre al encontrársele 4.6 millones de dólares en una jeepeta blindada parqueada en su marquesina, suma ésta aparentemente vinculada al lavado …

“El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz va a remitir a la justicia italiana la investigación contra el empresario y ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, quien fue detenido y puesto en libertad ayer acusado de haber sacado obras de arte de España. Sanz está imputado por contrabando de unas obras de arte que presuntamente fueron utilizadas por la mafia italiana para blanquear dinero, según han informado hoy fuentes juríricas”.

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(Via ELPAIS.com – RSS – Última Hora.)

“El actor indio Amitabh Bachchan, considerado la gran estrella del cine de la India, ha sido acusado de complicidad en un un presunto lavado millonario de dinero, según ha informado la Policía.”
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(Via ELPAIS.com – RSS – Última Hora.)