Artículos relacionados con el tema «lavado de activos»
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La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
Podrá encontrarla información haciendo click aquí.
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La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
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La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
Esta actualización de la llamada lista OFAC incluye a 54 ciudadanos de nacionalidad mexicana que han sido relacionados con el Cartel del Golfo y los Zetas.
El gobierno estadounidense a ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares a quien ofrezca información que conduzca a la detención de los líderes de estas organizaciones criminales.
Podrá encontrarla información haciendo click aquí.
También la OFAC ha puesto a disposición del público la información sobre la composición de ambos carteles, podrá tener …
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Mañana 15 de diciembre se oficializará en París la invitación a Chile a incorporarse formalmente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El país andino sería el primero en Suramérica en integrarse al llamado Club de los Países Ricos, ya que sus miembros son países industrializados, con niveles altos de PIB per cápita e Índices de Desarrollo Humano.
De esta manera Chile culmina de manera exitosa un proceso que inició en mayo de 2007, cuando el Consejo Ministerial de la OCDE comenzó a analizar su candidatura junto con la de otros países como Eslovenia, Estonia, Israel y Rusia.
La …



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