“En el 2002, Carranza apareció en un expediente de la Audiencia Nacional por un cargamento de coca que fue hallado en el buque ‘Privilege’. En ese proceso, el juez Baltasar Garzón había pedido la extradición de Carlos Castaño y otros miembros de la cúpula paramilitar.
Carranza ha sido el mayor poder en la zona esmeraldera del occidente de Boyacá en los últimos 20 años”.
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(Via EL TIEMPO.COM – Noticias.)

El acuerdo, suscrito este 14 de enero, entre la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado en representación del Reino de España y el Presidente Jaume Bartolomeu, en representación del Principado de Andorra, tiene como principal finalidad la prevención del fraude financiero mediante el intercambio entre ambos países de información bancaria y contable.
De esta manera, Andorra sigue avanzando en el camino trazado por el G-20 y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para adoptar la legislación nacional a los estándares internacionales en materia de intercambio de información.

El intercambio de información, hasta ahora …

“El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón persigue a Lucía Hiriart, viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a su abogado y albacea Óscar Custodio Aitken Lavanchy y a dos máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín, que fue presidente del Consejo de Administración entre 2001 y 2005, y Hernán Donoso Lira, que fue el gerente de la entidad en Nueva York”.

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(Via ELPAIS.com – RSS – Derecho, Justicia y Delitos.)

“La Policía Nacional ha desmantelado una red de delincuentes que mediante técnicas de phising (un tipo de estafa a través de Internet) llegó a defraudar 800.000 euros. La organización había enviado más de medio millón de mensajes a través de la Red para obtener miles de identidades con las que hacían compras, creaban perfiles en portales de subastas, abrían cuentas bancarias y contrataban servicios.”
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(Via ELPAIS.com – RSS – Derecho, Justicia y Delitos.)

“El seminario sobre tráfico de drogas e investigaciones del delito de legitimación de capitales, iniciado este lunes en la sede de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), ubicada en El Rosal, Caracas, busca instruir al personal civil y militar venezolano en su lucha contra el narcotráfico con cooperación del reino español.
El director de la ONA, Cnel (GNB) Néstor Reverol, destacó que como parte de la cooperación de países del mundo en la lucha antidrogas, para el desarrollo de la actividad se contó -fundamentalmente- con la colaboración de la embajada de España en Venezuela.”
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(Via Últimas Noticias.)

“Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han intervenido en una actuación conjunta 870 kilos de hachís en un vehículo interceptado en la A-49, en las proximidades de Huelva. Su conductor, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huída, durante la que llegó a superar los 213 kilómetros por hora.

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(Via ELPAIS.com – RSS – Última Hora.)

“Un testigo protegido del juicio en la Audiencia Nacional contra los 11 paquistaníes acusados de formar una célula terrorista en Barcelona ha confesado que iba a cometer un atentado suicida en el metro de la Ciudad Condal junto a otras tres personas. En la primera jornada, celebrada el pasado viernes, tres de los cuatro presuntos islamistas que fueron detenidos negaron los hechos.”
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(Via ELPAIS.com – RSS – Derecho, Justicia y Delitos.)

“Los principales partidos vascos han mantenido hoy sus críticas y rechazo de la última propuesta política de la izquierda abertzale que plantea una nueva oferta de diálogo, pero sin condenar en ningún momento la acción terrorista de ETA. El presidente del PNV de Vizcaya, Andoni Ortuzar, ha aprovechado esta mañana un acto de su formación en Bilbao para sostener que tras su ‘enésima’ propuesta política la izquierda abertzale ‘ha perdido toda la credibilidad que tenía’ y ‘lo que debe hacer es decir a ETA que esto [la violencia] se ha acabado’.”
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(Via ELPAIS.com – RSS – Última Hora.)

“La Guardia Civil ha detenido en Pamplona a un ciudadano argelino, Sennia Rabah, presuntamente relacionado con una organización islamista con ramificaciones en varios países europeos que prestaba apoyo logístico y financiero a células que operan en Argelia. La detención se produjo en el curso de un operativo desarrollado por unidades antiterroristas de Austria, Francia, Italia y España, que ha concluido con la detención de 10 sospechosos.”
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(Via ELPAIS.com – RSS – Derecho, Justicia y Delitos.)

“Nueve personas detenidas, de las que siete ya han ingresado en prisión, otras dos más imputadas, y cuatro kilos y medio de cocaína aprehendidos, junto a varias armas cortas y un subfusil, es el resultado de una operación contra el tráfico de drogas desarrollada por la Ertzaintza durante esta semana en Bilbao. La operación ha permitido desarticular una banda de traficantes de cocaína que distribuían esta droga en la comarca del Gran Bilbao y la Margen Derecha. La droga, proveniente de Bolivia, era introducida en España a través de Madrid u Holanda en equipajes o paquetes. Los arrestados, ocho varones …