Consultoría

¿Requiere diseñar un sistema de administración de riesgo o verificar la eficacia u adecuación de un sistema ya diseñado e implementado? Nuestros servicios de consultoría pueden serle de gran utilidad. Con base en el método definido por el  “Comittee of Sponsoring Organization of the Treadway Comission” (COSO) para la administración de riesgos corporativos, hemos desarrollado un método propio que nos permite ofrecer una solución creadora de valor, mediante el uso eficiente de los recursos al tiempo que la entidad cumple el cabal cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable.

Específicamente, ofrecemos los siguientes servicios:

Sector Financiero (Banca, Seguros, Bursátil)

• Conozca Su Riesgo – SARLAFT
• Conozca Su Riesgo – SARO
• Conozca Su Riesgo – Gobierno Corporativo

Sector Cooperativo

• Conozca Su Riesgo – SIPLAFT

Asímismo, también contamos con servicios diseñados especialmente para las entidades obligadas a reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF). Intermediarios aduaneros, entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valo, notarías, entidades administradoras de juegos de suerte y azar, casas de cambio y transportistas de valores pueden encontrar en Conozca Su Riesgo un aliado que les ayude en el cumplimiento de sus obligaciones.

Capacitación

¿Busca divulgar las políticas de administración de riesgo, hacer una campaña de sensibilización o actualizar las habilidades de su staff ? Le ofrecemos nuestros programas de capacitación, avalados por la trayectoria de nuestros expertos. Ofrecemos dos modalidades de capacitación: presencial y virtual (e-learning).
Frente al método tradicional de capacitación presencial, el e-learning es el medio ideal para instruir de manera sencilla y efectiva a aquellos ubicados en localidades remotas por ser un medio de enseñanza esencialmente asincrónico. Ofrece la facilidad un tutor y sólo requiere un computador con conexión a internet. El programa de e-learning cuenta con un sistema de administración del conocimiento que permite recaudar información del rendimiento de los alumnos en las distintas evaluaciones, dejando registros auditables disponibles a quién requiera analizarla. Nuestra experiencia sugiere que los mejores resultados se obtienen combinando ambas modalidades, potenciando las fortalezas de cada método.

Si está fuera de Colombia, ofrecemos talleres sobre la administración del riesgo de LA/FT: sus premisas, ventajas y dificultades para su implementación.

¿Quisiera obtener información más detallada? Solicítela a través de nuestro formulario de contacto. En Conozca Su Riesgo estamos siempre dispuestos a atender sus consultas.