El Fiscal General de los Estados Unidos, Eric Holder informó en la madrugada del martes desde Washington que el principal sospechoso en el caso fue detenido el lunes a las 11:45 p.m hora local en el aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy cuando intentaba escapar del país a bordo de un avión de Emirates Airlines con destino Pakistan vía Dubai.

Ayer comentábamos los efectos que ha generado la reciente concentración de las 2 entidades bancarias más grandes de Venezuela en manos del Estado. Concluíamos que, siendo el origen de la crisis la actividad presuntamente irregular de sus directivos, se ponía en evidencia que el sistema actual de supervisión y regulación tenía ciertas vulnerabilidades que fueron explotadas por estas personas. Veamos esta afirmación en detalle.
La actual regulación preve un sistema de prevención y control de la legitimación de capitales integrado por una serie de obligaciones que deben cumplir las instituciones del sistema financiero para cooperar en la lucha contra este delito. …

“El atrincheramiento de Al Qaeda en la zona tribal de Pakistán fronteriza con Afganistán, el mismo lugar en el que nació en 1988, es el resultado del cerco que sufre la organización terrorista de Bin Laden. Acorralada aunque protegida por los talibanes en Waziristan, ‘ha perdido su espacio de maniobra y movilización, sobre todo en el mundo árabe musulmán, y se sirve de la guerra de Islamabad contra los radicales islamistas para sobrevivir y relanzar su estrategia’, sostiene Jean-Pierre Filiu, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París y experto en yihadismo. Es la última de las vidas de una …

“Los otros detenidos son dos holandeses, de 27 y 28 años, que llevaban en total siete kilos camuflados en envoltorios de golosinas; y un estadounidense de 29 años que llevaba en su equipaje tres kilos de cocaína.
El kilo de cocaína pura en Perú bordea los 1.000 dólares, pero su precio se dispara en el mercado europeo y estadounidense. Por ejemplo, en Miami se cotiza en unos 20.000 dólares.
Perú es uno de los principales productores mundiales de hoja de coca -junto con Colombia y Bolivia-, materia prima para la elaboración de cocaína. Además, en 2008 se produjeron 330 toneladas de cocaína, …

Autor: Carlos A. Marchena
¿Existe alguna esfera de la vida que no sea afectada por la producción de sustancias ilícitas? La producción de coca, además de impactar la economía, la paz social, la salud y bienestar de los ciudadanos, a nivel internacional, nacional y regional, también afecta al medio ambiente. De acuerdo con cifras proporcionadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) en Colombia y la Vicepresidencia de la República de Colombia en el sitio Web Responsabilidad Compartida para sembrar una hectárea de coca, es necesario talar 3 hectáreas de bosque. Si …

Han pasado ocho años desde que inició la guerra norteamericana contra el terror. Pero ¿podrían las tácticas terroristas que la misma busca combatir tener su primer antecedente en un atentado realizado en un café parisino hace ya más de 100 años?, se pregunta el Profesor John Merriman.
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(Via BBC News | News Front Page | World Edition.) [En inglés]

Continuamos nuestro análisis sobre la relación entre Gobierno Corporativo y la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (en adelante riesgo de LA/FT).
La obligación impuesta por la normativa SARLAFT a la Junta Directiva de las entidades vigiladas de “hacer seguimiento y pronunciarse periódicamente sobre el perfil de riesgo de LA/FT de la entidad” (artículo 4.2.4.1.f) está en la línea de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de funciones clave de la Junta Directiva: la política de riesgos (Principio VI, D.1).

Siendo una cuestión de creciente importancia para los …

Por: Carlos Augusto Marchena

El proceso de diligenciamiento y remisión de la encuesta sobre la adopción de las recomendaciones del Código de Mejores Prácticas Corporativas o “Código País” demostró el empeño que la Superintendencia Financiera, como garante de la integridad y eficiencia del sistema financiero, ha puesto en guiar a los emisores de valores en la implementación de mejores prácticas de Gobierno Corporativo. La forma en la cual la Junta Directiva o el órgano que cumpla tales funciones supervisa la administración de la empresa por parte de sus directivos y el alcance de la responsabilidad de los miembros de la misma …

“El autor del libro ‘Gomorra’ afirmó que además existen lazos entre el grupo terrorista vasco con la mafia italiana.”
(Via Emol.com – Noticias de última hora.)

“Pese a las 7 horas de discusión y densas ponencias por parte de varios presidentes, que acudieron a Argentina a dialogar sobre el acuerdo que le permitirá a Estados Unidos utilizar al menos siete bases colombianas, se llegó a un consenso sobre varios puntos.
Se acordó respetar los principios de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas, que velan por el derecho de la soberanía y la autonomía de cada país.

A su vez, Unasur no hará una revisión del convenio entre la Casa de Nariño y la Casa Blanca, pero sí estudiará detalladamente un documento público que leyó el presidente …