“Trece horas, 20 minutos. Viernes 4 de diciembre. Ciudad Benito Juárez, alrededores de Monterrey, la capital del Estado de Nuevo León. Soldados de la Marina de Guerra mexicana irrumpen en una finca donde, según un chivatazo, puede estar escondido un tipo apodado El Gori 1, sicario del cartel de Los Zetas y presunto autor del asesinato reciente de un general. Se desata una balacera. Mueren ocho narcotraficantes, nueve son detenidos y medio centenar logra darse a la fuga disparando armas de alto poder. Entre los criminales fallecidos están El Gori 1 y El Flaco, uno de los jefes locales del …

“El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón persigue a Lucía Hiriart, viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a su abogado y albacea Óscar Custodio Aitken Lavanchy y a dos máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín, que fue presidente del Consejo de Administración entre 2001 y 2005, y Hernán Donoso Lira, que fue el gerente de la entidad en Nueva York”.

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(Via ELPAIS.com – RSS – Derecho, Justicia y Delitos.)

“El presidente de EE UU, Barack Obama, en plena gira por Asia , tiene lista una orden presidencial para la creación de un grupo especial de lucha contra el crimen financiero y el fraude fiscal. Meses después de que en plena crisis financiera internacional en EE UU saltasen a primera plana estafadores de la talla de Bernar Madoff, la administración Obama se ha puesto manos a la obra para luchar contra el fraude de alto nivel y el crimen de cuello blanco con sede en Wall Street.”

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(Via ELPAIS.com – RSS – Derecho, Justicia y Delitos.)

“Afirman que en México 78% de los sectores están infiltrados por el narcotráfico, pero el gobierno no reporta un solo caso de desmantelamiento de su estructura patrimonial”

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(Via El Universal: México.)

“Santo Domingo.- Pese a los duros golpes que viene asestando el Gobierno al narcotráfico y el lavado de activos en los últimos meses, hoy el país sufre los reveses terribles de decisiones que crean huecos fáciles para que los capos puedan escapar del control de las autoridades.La jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción, Rosanna Vásquez, dispuso la libertad bajo fianza de Sobeida Félix Morel, joven nativa de Gaspar Hernández, quien fue apresada por las autoridades el pasado 3 de septiembre al encontrársele 4.6 millones de dólares en una jeepeta blindada parqueada en su marquesina, suma ésta aparentemente vinculada al lavado …

“La Policía Nacional ha intervenido en el Puerto de Valencia más de 17 toneladas de panelas, un dulce típico de Suramérica elaborado con azúcar de caña, que estaba relleno de cocaína, con un peso estimado de droga cercano a los 230 kilos”.

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(Via ELPAIS.com – RSS – Derecho, Justicia y Delitos.)

“Un total de 843 kilos de cocaína fueron incautados ayer en horas de la madrugada en Darién, por las unidades de la Fiscalía de Droga y de la Policía Nacional.
El jefe de Operaciones de la Fiscalía, Rafael Guerrero, explicó que, además, 7 panameños y un colombiano fueron detenidos”.

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(Via Noticias de PA-DIGITAL EN LÍNEA.)

“España y México han suscrito un acuerdo para reforzar la cooperación policial entre ambos países, especialmente en asuntos de terrorismo y narcotráfico. El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el procurador general de la República, Antonio Chávez, han suscrito un acuerdo que incluye el que agentes de la nueva Policía Federal Ministerial mexicana sean formados en España por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en el combate contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.”

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(Via ELPAIS.com – RSS – Última Hora.)

“Santo Domingo.- Las Fuerzas Armadas están siendo sometidas a un riguroso proceso de adecuación a los nuevos tiempos, que incluye la depuración total de sus miembros y el reequipamiento de sus institutos aéreos, navales y terrestres, con el objetivo de contrarrestar las incursiones de aeronaves del narcotráfico, el contrabando de armas, drogas y personas por la frontera con Haití, y mantener el control de las costas y aguas territoriales.El teniente general piloto, Pedro Rafael Peña Antonio, secretario de las Fuerzas Armadas, quien compareció ayer como invitado especial al Desayuno de LISTÍN DIARIO, destacó que en los últimos meses en el país se …

“Un gran jurado de la Corte de Nueva York lo enjuició el 17 de marzo del 2009 por los delitos de lavado de dinero.
En días pasados, la Procuraduría General también había emitido un concepto favorable sobre su envío a ese país.
En agosto pasado, David Murcia Guzmán, preso en la cárcel La Picota, fue hallado culpable de los delitos de lavado de activos y captación masiva e ilegal de dinero.
Aunque aún no se conoce la condena, el juez Cuarto Penal Municipal, que declaró la culpabilidad, dijo que Murcia Guzmán, quien puso en ‘jaque’ al sistema financiero con miles de ahorradores que …