Un sistema de supervisión y regulación basado en riesgo pudo haber detectado a tiempo las irregularidades

El último bimestre de 2009 fue muy movido tanto para el sistema financiero como para las autoridades supervisoras en Venezuela. Ocho bancos fueron intervenidos: Confederado, Bolívar, Canarias, Banpro, Real, Central, BaNorte y Baninvest por manejos irregulares de parte de sus directivos.

Tal como lo habíamos anunciado Chile ha aceptado formalmente su ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) el 11 de enero.
Chile pasa a ser el miembro número 31 del llamado Club de los Países Ricos, siendo el primer país de América del Sur en lograrlo.
Su ingreso formal se prevé para marzo de 2010, cuando el Congreso ratifique la adhesión al Convenio.

El diario “El País” de España, publica un artículo de Ángel Gurría, actual secretario general de la organización, titulado “Chile y la OCDE” en donde relata cómo ha sido el proceso de incorporación y cuáles serán …

El acuerdo, suscrito este 14 de enero, entre la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado en representación del Reino de España y el Presidente Jaume Bartolomeu, en representación del Principado de Andorra, tiene como principal finalidad la prevención del fraude financiero mediante el intercambio entre ambos países de información bancaria y contable.
De esta manera, Andorra sigue avanzando en el camino trazado por el G-20 y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para adoptar la legislación nacional a los estándares internacionales en materia de intercambio de información.

El intercambio de información, hasta ahora …

El jefe del temido Cartel de los Beltrán Leyva, Arturo Beltrán Leyva, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo, fue dado de baja hoy en un enfrentamiento con la Secretaría de Marina (SEMAR) mexicana.
Los hechos sucedieron en el conjunto habitacional “Altitude” en Cuernavaca, Morelos. Junto a él han caído 4 de sus escoltas y han resultado heridos por granadas 3 miembros de la Armada de México. Las heridas no son de gravedad y están siendo trasladados a la Ciudad de México para recibir tratamiento médico.
Arturo Beltrán Leyva, conocido como “El barbas” y “el Jefe de Jefes” lideraba junto …

Según declaraciones del Secretario de turismo de México, Rodolfo Elizondo, recogidas por el diario El Universal de México en su edición del lunes, 2009 será recordado por la industria del turismo de ese país como el peor en su historia.
Luego de haber generado ganancias por 13.289 millones de dólares en el año 2008, este año entre enero y octubre México obtuvo ingresos por 9 mil 185 millones de dólares por concepto de turismo y recibió a 17 millones 285 mil turistas extranjeros, frente a los 11 mil 60 millones de dólares y los 18 millones 290 mil visitantes al …

Mañana 15 de diciembre se oficializará en París la invitación a Chile a incorporarse formalmente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El país andino sería el primero en Suramérica en integrarse al llamado Club de los Países Ricos, ya que sus miembros son países industrializados, con niveles altos de PIB per cápita e Índices de Desarrollo Humano.
De esta manera Chile culmina de manera exitosa un proceso que inició en mayo de 2007, cuando el Consejo Ministerial de la OCDE comenzó a analizar su candidatura junto con la de otros países como Eslovenia, Estonia, Israel y Rusia.
La …

“Trece horas, 20 minutos. Viernes 4 de diciembre. Ciudad Benito Juárez, alrededores de Monterrey, la capital del Estado de Nuevo León. Soldados de la Marina de Guerra mexicana irrumpen en una finca donde, según un chivatazo, puede estar escondido un tipo apodado El Gori 1, sicario del cartel de Los Zetas y presunto autor del asesinato reciente de un general. Se desata una balacera. Mueren ocho narcotraficantes, nueve son detenidos y medio centenar logra darse a la fuga disparando armas de alto poder. Entre los criminales fallecidos están El Gori 1 y El Flaco, uno de los jefes locales del …

“El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón persigue a Lucía Hiriart, viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a su abogado y albacea Óscar Custodio Aitken Lavanchy y a dos máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín, que fue presidente del Consejo de Administración entre 2001 y 2005, y Hernán Donoso Lira, que fue el gerente de la entidad en Nueva York”.

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(Via ELPAIS.com – RSS – Derecho, Justicia y Delitos.)

“El presidente de EE UU, Barack Obama, en plena gira por Asia , tiene lista una orden presidencial para la creación de un grupo especial de lucha contra el crimen financiero y el fraude fiscal. Meses después de que en plena crisis financiera internacional en EE UU saltasen a primera plana estafadores de la talla de Bernar Madoff, la administración Obama se ha puesto manos a la obra para luchar contra el fraude de alto nivel y el crimen de cuello blanco con sede en Wall Street.”

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(Via ELPAIS.com – RSS – Derecho, Justicia y Delitos.)

“Afirman que en México 78% de los sectores están infiltrados por el narcotráfico, pero el gobierno no reporta un solo caso de desmantelamiento de su estructura patrimonial”

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(Via El Universal: México.)