Somos una empresa de consultoría, siendo nuestra área principal de experiencia la administración de riesgos financieros, con énfasis en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). En ese sentido, también brindamos asesoría en gobierno corporativo y riesgo operativo.

Nuestra asesoría y contenido generado en nuestra página está orientado a todas aquellas personas con especial interés en los últimos avances sobre la financiación del terrorismo, el riesgo de lavado de activos (legitimación de capitales, blanqueo de dinero),  y sus delitos fuente: narcotráfico, corrupción, tráfico de seres humanos, entre otros.  Miembros de juntas directivas, gerentes de riesgo, auditoría, recursos humanos, oficiales de cumplimiento y sus áreas de apoyo del sector financiero y demás sectores vigilados (sujetos a algún tipo de control por parte del Estado) encontrarán en nuestras páginas información relevante y documentos técnicos creados especialmente para coadyuvar en el cumplimiento de sus obligaciones. Esto, sin perjuicio de que cualquier persona pueda beneficiarse de nuestros aportes sobre este tema que preocupa a la sociedad en general.

Conozca Su Riesgo aprovecha las últimas herramientas disponibles en internet (Web 2.0) para ayudar a consolidar una comunidad de usuarios y clientes con un interés común (el riesgo de LA/FT) facilitando el intercambio de ideas y opiniones entre ellos.

Principales Características

Servicio de noticias:  Brindamos la información que día a día está dando forma a este apasionante sector de la economía. Estamos suscritos a las principales publicaciones del mundo: CNN, BBC, Associated Press, Reuters, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Le Monde, La Repubblica, Corriere della Sera, El País, El Universal, Clarín, Folha, El Mercurio, El Espectador, El Tiempo, El Comercio, El Nacional, entre otros. Además estamos suscritos a los boletines de la OFAC, Banco Mundial, OCDE, GAFI. Suscríbase a nuestro canal RSS para disfrutar de este servicio.

Artículos: Nuestros expertos investigan y analizan la actualidad para brindar su punto de vista y recomendaciones.

Biblioteca: Formalmente un wiki (formato de creación cooperativa, popularizado por la Wikipedia), tiene como objetivo la compilación de conocimiento aportado por sus usuarios, enfocado en nuestro tema. ¿Conoce una definición de algún término que le parece interesante? ¿No está conforme con la que aparece en nuestra biblioteca? Comparta con nosotros su aporte y así estará contribuyendo a fortalecer la base de conocimiento de la comunidad.

Servicios de asesoría: Todos los detalles en nuestra sección “Servicios“.

Comunidad: Su opinión es muy importante para nosotros. Participe a través de nuestro foro, encuestas, comentando o calificando los artículos. Queremos brindarle las soluciones que estén dentro de nuestras posibilidades para satisfacer sus necesidades.

Equipo

Carlos Augusto Marchena González

Director

• Abogado – Universidad Católica Andrés Bello, Caracas (2003)
• Licenciado en Derecho – Universidad de Alcalá, España (2007)
• Abogado en Colombia vía convalidación – Resolución Ministerio de Educación Nacional Nº 7648 del 16 de octubre (2009)
• Master in International Legal Practice (Ll.M) Asesoría Jurídica de Empresas Internacionales – Instituto de Empresa, Madrid (2005)
• Especialista en Derecho Español – Universidad de Alcalá, España (2007)
• Diplomado Administración de Riesgos con Énfasis en Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Pontificia Universidad Javeriana (2008)
• Becario Fundación Carolina, España
• Ha trabajado para Petróleos de Venezuela – Palmaven,  Pérez Duin, Gutiérrez, Da Corte & Rivero, Colseguros Grupo Allianz, Rodríguez & Cavelier. Autor artículo “¿Son las matrices de riesgo la clave para el diseño del SARLAFT?”, publicado en la edición de Ámbito Jurídico Colombia del 7 al 20 de abril de 2008 (p.17), Conferencista Congreso “Hablemos de Riesgo” con el tema “Creación de valor en el sector asegurador a través del SARLAFT”, 2008

email: carlos.marchena@conozcasuriesgo.com

Jaime Ospina Velasco
Consejo Consultivo – Asesor

Abogado y economista graduado de la Pontificia Universidad Javeriana. Tomó estudios de especialización en Derecho de la Integración en el Europäisches Forschungs Institut de la Universidad de Saarland, Alemania, y participó en la XI Academia de Derecho Internacional y Comparado de la Southern Methodist University, Dallas, Texas, EE.UU.

Desde 1963 hasta 1997 estuvo vinculado con el sector financiero colombiano, donde llegó a ocupar altos puestos de dirección en distintas instituciones financieras. En esos términos fue miembro de numerosas juntas directivas, tanto de entidades como de sindicatos del sector.

Socio de Ospina Consultores & Asociados, actualmente es consultor en temas relacionados con el derecho bancario y financiero y ha prestado sus servicios a la Federación Latinoamericana de Bancos, la Asociación de Bancos del Perú, la CICAD, organismo técnico de la Organización de los Estados Americanos OEA, así como a numerosos bancos y Financieras de Colombia y de otros países. Desde 1995 ha sido asesor de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, en cuestiones relacionadas con la prevención y control del blanqueo de capitales, un tema sobre el cual frecuentemente se refiere en conferencias y charlas tanto en eventos académicos como en congresos en el exterior. En los dos últimos años ha sido invitado a participar como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida y en la Pontificia Universidad Javeriana y como panelista en el Simposio Internacional sobre Delitos Financieros en el Jesus College de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Sus esfuerzos en este ámbito se han extendido a Panamá, Curazao, Aruba, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador y Brasil.

email: jaime.ospina@conozcasuriesgo.com

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