El acuerdo, suscrito este 14 de enero, entre la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado en representación del Reino de España y el Presidente Jaume Bartolomeu, en representación del Principado de Andorra, tiene como principal finalidad la prevención del fraude financiero mediante el intercambio entre ambos países de información bancaria y contable.

De esta manera, Andorra sigue avanzando en el camino trazado por el G-20 y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para adoptar la legislación nacional a los estándares internacionales en materia de intercambio de información.

El intercambio de información, hasta ahora vedado por el secreto bancario andorrano, es una herramienta fundamental en la realización de investigaciones de delitos financieros y actúa también como elemento disuasorio para prevenir su comisión a futuro: a mayor trasnaparencia, mayor la posibilidad de descubrir una trama fraudulenta.

La instrumentalización del acuerdo permitá seguir protegiendo la confidencialidad de los clientes, ya que Andorra no revelerá una lista de los contribuyentes españoles con cuentas en el Principado, sino que el intercambio estará regulado por un proceso que preve un petición individualizada previa del Estado solicitante, debidamente fundamentada y con indicios suficientes para revelar la información.

Se prevé dentro de este proceso la notificación y oposición a la demanda de información, la cual no cual no podrá tener carácter retroactivo (información previa a la entrada en vigor de la norma).

El acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2011, siempre y cuando para la fecha los respectivos órganos legislativos de cada país hayan ratificado su aprobación.

Europa se acerca así a su objetivo de erradicar el secreto bancario de sus países Miembro.

Carlos Augusto Marchena

Con información de Europapress.es y EFE

via @conozcasuriesgo «España y Andorra intercambiarán información a partir del 2011»

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