Actualización Lista OFAC 14 de enero 2010
14 enero 2010
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Por: EditorLa Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
Podrá encontrarla información haciendo click aquí.
Esta actualización es especialmente importante para Colombia, ya que todas las nuevas inclusiones (36 en total), están relacionadas con el país: 20 son nacionales, entre los cuales destaca la inclusión de Ramón Quintero Sanclemente, y las 16 entradas restantes se refieren a sociedades constituídas en Colombia. Todo esto como una acción contra una supuesta red de narcotráfico relacionada con el Cartel del Norte del Valle.
Carlos Augusto Marchena
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Aparte del narcotráfico, la corrupción es también un acto de
lavado de activos, nuestros paises son principal fuente y necesitan
lavarse , legitimarse, y hay tantas formas, creo que con los seguros,
con obras de arte, restaurantes, hoteles, es casi infinito, que para
muchos ciudadanos les pareceria inimaginable,deberiamos intercambiar
experiencias o que se tocara el tema con algunos ejemplos, por supuesto
sin violar el secreto, saludos y felicitaciones, me gustaron los últimos artìculos, bien interesantes.
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