Todo lo que necesita saber sobre el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo
El Fiscal General de los Estados Unidos, Eric Holder informó en la madrugada del martes desde Washington que el principal sospechoso en el caso fue detenido el lunes a las 11:45 p.m hora local en el aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy cuando intentaba escapar del país a bordo de un avión de Emirates Airlines con destino Pakistan vía Dubai.
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La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
Podrá encontrarla información haciendo click aquí.
La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
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El Fiscal General de los Estados Unidos, Eric Holder informó en la madrugada del martes desde Washington que el principal sospechoso en el caso fue detenido el lunes a las 11:45 p.m hora local en el aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy cuando intentaba escapar del país a bordo de un avión de Emirates Airlines con destino Pakistan vía Dubai.
La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
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“En lo que va de año de enero a la fecha van 19 laboratorios desmantelados en los estados Zulia y Táchira” Coronel Edilberto Molina Molina, subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). [Analisis]
La moción para iniciar el debate de reforma del sistema financiero estadounidense, clave para realizar ajustes que permitan evitar que se repita una crisis financiera como la que inició en 2008 y que tuvo repercusiones a nivel mundial, ha sido rechazada hoy por el Senado , con el voto negativo de todos los senadores republicanos presentes (41), más el voto negativo del senador demócrata Ben Nelson (Nebraska) (son necesarios 60 votos favorables para la aprobación).
El 22 de abril se celebra en todo el mundo el Día de la Tierra, con actividades dirigidas a crear conciencia sobre la conservación de la biodiversidad y los efectos que la contaminación causan en nuestra calidad de vida.
Para este 40 aniversario de este día que comenzó a celebrarse en 1960, republicamos un artículo donde analizamos los efectos nocivos que causan los cultivos ilícitos al medio ambiente.
A la espera de su extradición a Estados Unidos se encuentra Ramón Quintero Sanclemente en la cárcel de Combita, Boyacá, luego de haber sido capturado en Quito el pasado martes 13 de abril por las autoridades ecuatorianas.
El operativo, de acuerdo con las declaraciones realizadas por el Director de la Policía Nacional de Colombia, General Óscar Naranjo, a la W Radio, fue un éxito gracias a la colaboración entre las fuerzas de ambos países.
La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
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Por partida doble ha sido el impacto recibido hoy por el crimen organizado en México: Por una parte, en una operación conjunta del Ejército, Armada y Policía Federal cayó en enfrentamiento Santiago Lizárraga Ibarra alías “El Chaguín”, presunto cabecilla del cartel de los Beltrán Leyva en la región de Nayarit, ubicada al oeste de Ciudad de México.
La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
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La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
Esta actualización de la llamada lista OFAC incluye a 54 ciudadanos de nacionalidad mexicana que han sido relacionados con el Cartel del Golfo y los Zetas.
El gobierno estadounidense a ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares a quien ofrezca información que conduzca a la detención de los líderes de estas organizaciones criminales.
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También la OFAC ha puesto a disposición del público la información sobre la composición de ambos carteles, podrá tener …
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El Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del estado Zulia, Puerto Miranda, en conjunto con la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), detuvo el pasado sábado un buque petrolero “Aqua” con las siglas 9HVY8 proveniente de la República de Malta con 116 kilos de cocaína empacados en 100 bolsas.
El director de la ONA, Néstor Reverol, explicó en rueda de prensa que efectivos castrenses y personal de la empresa Petróleos de Venezuela efectuaron una revisión a la embarcación y localizaron la droga en una escotilla, que va hacia la sala de maquinas.
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(Via RNV)
Los afectados son InverUnión Banco Comercial, C.A; Banco Del Sol, Banco de Desarrollo, C.A.; y Mi Casa, Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A. Se ha decretado la intervención con cese de intermediación finaciera (a puertas cerradas), según consta en la Resolución N° 030.10 publicada hoy en la Gaceta Oficial 5.659.
De esta manera se eleva a once el número de bancos intervenidos en Venezuela.
Para más información, consulte nuestro artículo “Venezuela: ¿Pudo evitarse la intervención bancaria? Primera y Segunda parte.
Carlos Augusto Marchena
“En el 2002, Carranza apareció en un expediente de la Audiencia Nacional por un cargamento de coca que fue hallado en el buque ‘Privilege’. En ese proceso, el juez Baltasar Garzón había pedido la extradición de Carlos Castaño y otros miembros de la cúpula paramilitar.
Carranza ha sido el mayor poder en la zona esmeraldera del occidente de Boyacá en los últimos 20 años”.
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(Via EL TIEMPO.COM – Noticias.)
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Ayer comentábamos los efectos que ha generado la reciente concentración de las 2 entidades bancarias más grandes de Venezuela en manos del Estado. Concluíamos que, siendo el origen de la crisis la actividad presuntamente irregular de sus directivos, se ponía en evidencia que el sistema actual de supervisión y regulación tenía ciertas vulnerabilidades que fueron explotadas por estas personas. Veamos esta afirmación en detalle.
La actual regulación preve un sistema de prevención y control de la legitimación de capitales integrado por una serie de obligaciones que deben cumplir las instituciones del sistema financiero para cooperar en la lucha contra este delito. …
La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
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Esta actualización es especialmente importante para Colombia, ya que todas las nuevas inclusiones (36 en total), están relacionadas con el país: 20 son nacionales, entre los cuales destaca la inclusión de Ramón Quintero Sanclemente, y las 16 entradas restantes se refieren a sociedades constituídas en Colombia. Todo esto como una acción contra una supuesta red de narcotráfico relacionada con el Cartel del Norte del Valle.
Carlos Augusto Marchena
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