La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
Podrá encontrarla información haciendo click aquí.

El Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del estado Zulia, Puerto Miranda, en conjunto con la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), detuvo el pasado sábado un buque petrolero “Aqua” con las siglas 9HVY8 proveniente de la República de Malta con 116 kilos de cocaína empacados en 100 bolsas.
El director de la ONA, Néstor Reverol, explicó en rueda de prensa que efectivos castrenses y personal de la empresa Petróleos de Venezuela efectuaron una revisión a la embarcación y localizaron la droga en una escotilla, que va hacia la sala de maquinas.
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(Via RNV)

Los afectados son InverUnión Banco Comercial, C.A; Banco Del Sol, Banco de Desarrollo, C.A.; y Mi Casa, Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A. Se ha decretado la intervención con cese de intermediación finaciera (a puertas cerradas), según consta en la Resolución N° 030.10 publicada hoy en la Gaceta Oficial 5.659.
De esta manera se eleva a once el número de bancos intervenidos en Venezuela.
Para más información, consulte nuestro artículo “Venezuela: ¿Pudo evitarse la intervención bancaria? Primera y Segunda parte.
Carlos Augusto Marchena

“En el 2002, Carranza apareció en un expediente de la Audiencia Nacional por un cargamento de coca que fue hallado en el buque ‘Privilege’. En ese proceso, el juez Baltasar Garzón había pedido la extradición de Carlos Castaño y otros miembros de la cúpula paramilitar.
Carranza ha sido el mayor poder en la zona esmeraldera del occidente de Boyacá en los últimos 20 años”.
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(Via EL TIEMPO.COM – Noticias.)

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
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Ayer comentábamos los efectos que ha generado la reciente concentración de las 2 entidades bancarias más grandes de Venezuela en manos del Estado. Concluíamos que, siendo el origen de la crisis la actividad presuntamente irregular de sus directivos, se ponía en evidencia que el sistema actual de supervisión y regulación tenía ciertas vulnerabilidades que fueron explotadas por estas personas. Veamos esta afirmación en detalle.

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
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Esta actualización es especialmente importante para Colombia, ya que todas las nuevas inclusiones (36 en total), están relacionadas con el país: 20 son nacionales, entre los cuales destaca la inclusión de Ramón Quintero Sanclemente, y las 16 entradas restantes se refieren a sociedades constituídas en Colombia. Todo esto como una acción contra una supuesta red de narcotráfico relacionada con el Cartel del Norte del Valle.
Carlos Augusto Marchena

“La decisión del Gobierno de E.U. de incluír al narcotraficante colombiano Ramón Quintero Sanclemente en la llamada Lista Clinton, se sintió en varios círculos políticos y sociales del Valle y de Nariño del que es su benefactor.
En esos dos departamentos, el veterano narco sigue siendo amo y señor de la mano de Luis Enrique Calle Serna, alias ‘Comba’, a quien señalan como su lugarteniente y no como su socio como se cree”.
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(Via EL TIEMPO.COM – Noticias.)

Alias ‘Harry’, de 28 años y oriundo de Quibdó (Chocó) ingresó como enfermero al bloque Héroes del Llano de las autodefensas. A pesar de la desmovilización en 2006 continuó con actividades delictivas.
Al respecto, Ernesto Tamayo Perdomo, director seccional del DAS dijo que se trata del resultado de una operación de largo aliento, en la cual ya han sido capturadas un total de 17 personas.
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(Vía El Espectador)

Un sistema de supervisión y regulación basado en riesgo pudo haber detectado a tiempo las irregularidades

El último bimestre de 2009 fue muy movido tanto para el sistema financiero como para las autoridades supervisoras en Venezuela. Ocho bancos fueron intervenidos: Confederado, Bolívar, Canarias, Banpro, Real, Central, BaNorte y Baninvest por manejos irregulares de parte de sus directivos.

Tal como lo habíamos anunciado Chile ha aceptado formalmente su ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) el 11 de enero.
Chile pasa a ser el miembro número 31 del llamado Club de los Países Ricos, siendo el primer país de América del Sur en lograrlo.
Su ingreso formal se prevé para marzo de 2010, cuando el Congreso ratifique la adhesión al Convenio.

El diario “El País” de España, publica un artículo de Ángel Gurría, actual secretario general de la organización, titulado “Chile y la OCDE” en donde relata cómo ha sido el proceso de incorporación y cuáles serán …

El acuerdo, suscrito este 14 de enero, entre la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado en representación del Reino de España y el Presidente Jaume Bartolomeu, en representación del Principado de Andorra, tiene como principal finalidad la prevención del fraude financiero mediante el intercambio entre ambos países de información bancaria y contable.
De esta manera, Andorra sigue avanzando en el camino trazado por el G-20 y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para adoptar la legislación nacional a los estándares internacionales en materia de intercambio de información.

El intercambio de información, hasta ahora …

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados.
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El jefe del temido Cartel de los Beltrán Leyva, Arturo Beltrán Leyva, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo, fue dado de baja hoy en un enfrentamiento con la Secretaría de Marina (SEMAR) mexicana.
Los hechos sucedieron en el conjunto habitacional “Altitude” en Cuernavaca, Morelos. Junto a él han caído 4 de sus escoltas y han resultado heridos por granadas 3 miembros de la Armada de México. Las heridas no son de gravedad y están siendo trasladados a la Ciudad de México para recibir tratamiento médico.
Arturo Beltrán Leyva, conocido como “El barbas” y “el Jefe de Jefes” lideraba junto …

Según declaraciones del Secretario de turismo de México, Rodolfo Elizondo, recogidas por el diario El Universal de México en su edición del lunes, 2009 será recordado por la industria del turismo de ese país como el peor en su historia.
Luego de haber generado ganancias por 13.289 millones de dólares en el año 2008, este año entre enero y octubre México obtuvo ingresos por 9 mil 185 millones de dólares por concepto de turismo y recibió a 17 millones 285 mil turistas extranjeros, frente a los 11 mil 60 millones de dólares y los 18 millones 290 mil visitantes al …